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            一号站娱乐下载安装-延安必康制药股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉

            admin 2019-08-18 277人围观 ,发现0个评论

               证券代码:002411 证券简称:延安必康布告编号:2019-087

              延安必康制药股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉

              本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议抉择于2019年8月23日举行公司2019年第一次暂时股东大会,审议第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十九次会议提交的相关方案。现就举行本次股东大会的相关事项告诉如下:

              一、举行会议的基本状况

              1、会议届次:公司2019年第一次暂时股东大会

              2、会议招集人:公司董事会

              3、会议举行的合法、合规性:经公司第四届董事会第三十五次会议审议经过,抉择举行2019年第一次暂时股东大会,会议的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、深圳证券买卖所事务规矩和《公司章程》的规矩。

              4、会议举行时刻:

              现场会议举行时刻为:2019年8月23日(星期五)下午14:00开端

              网络投票时刻为:2019年8月22日至2019年8月23日

              其间:经过深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)一号站娱乐下载安装-延安必康制药股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年8月23日(星期五)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;经过深交所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年8月22日(周四)下午15:00至2019年8月23日(星期五)下午15:00期间的恣意时刻。

              5、会议举行办法:

              本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的办法。到时将经过深交所买一号站娱乐下载安装-延安必康制药股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

              公司股东应挑选现场投票和网络投票中的一种办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次有用投票成果为准。

              6、股权挂号日:2019年8月16日

              7、到会目标:

              (1)到2019年8月16日下午收市后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体普通股股东均有权到会本次会议并参与表决,因故不能亲身到会会议的股东能够书面办法托付署理人代为到会并参与表决(授权托付书格局见附件二),该股东署理潮吹视频人不必是本公司的股东;

              (2)本公司董事、监事和高一号站娱乐下载安装-延安必康制药股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉档管理人员;

              (3)公司延聘的见证律师;

              (4)依据相关法令法规应当到会股东大会的其他人员。

              8、现场会议地址:公司会议室(陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室)

              二、会议审议事项

              《关于征集资金出资项目发展状况及部分生产线持续延期或停止的方案》。

              上述方案经公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十九次会议审议经过,内容详见公司于2019年7月31日登载在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第三十五次会议抉择布告》(布告编号:2019-084)、《第四届监事会第二十九次会议抉择布告》(布告编号:2019-085)、《关于征集资金出资项目发展状况及部分生产线持续延期或停止的布告》(布告编号:2019-086)。

              依据我国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》的要求,上述方案为影响中小出资者利益的严重事项,公司将对中小出资者(中小出资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高档管理人员;②独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决独自计票,并依据计票成果进行揭露发表。

              三、提案编码

              本次股东大会提案均为非累积投票提案,提案编码详细如下:

              ■

              四、现场会议挂号办法

              1、法人股东的法定代表人到会的,凭自己身份证、法定代表人身份证明书或授权托付书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号;法人股东托付署理人到会的,凭署理人的身份证、授权托付书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号。

              2、自然人股东亲身到会的,凭自己身份证一号站娱乐下载安装-延安必康制药股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉、证券账户卡处理挂号;托付署理人到会的,凭署理人的身份证、授权托付书、托付人的证券账户卡处理挂号。

              3、到会会议股东或股东署理人应在会议举行前提早挂号,挂号可采纳在挂号地址现场挂号、传真办法挂号、信函办法挂号(股东挂号表格局见附件三),本公司不接受电话办法挂号。

              4、到会会议的股东或股东署理人请带着相关证件的原件参与,本次股东大会不接受会议当天现场挂号。

              5、挂号时刻:2019年8月16日,上午8:30-11:30,下午13:30-17:30。

              6、挂号地址:公司证券事务部(陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室)。

              五、参与网络投票的详细操作流程

              在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

              六、其他事项

              1、本次股东大会现场会议会期估计为半响。

              2、到会会议股东或股东署理人的交通、食宿等费用自理。

              3、会务联系办法:

              (1)联系地址:公司证券事务部(陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼)

              (2)邮编:710065

              (3)联系人:罗旭

              (4)联系电话(兼传真):029-81149560

              (5)邮箱:002411@biconya.com

              七、备检文件

              1、公司第四届董事会第三十五次会议抉择;

              2、公司第四届监事会第二十九次会议抉择。

              特此布告。

              附件一:参与网络投票的详细操作流程

              附件二:授权托付书

              附件三:股东挂号表

              延安必康制药股份有限公司

              董事会

              二〇一九年七月三十一日

              附件一:

              参与网络投票的详细操作流程

              一、网络投票的程序

              1、投票代码:362411。

              2、投票简称:必康投票。

              3、填写表决定见:

              填写表决定见:赞同、对一号站娱乐下载安装-延安必康制药股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉立、放弃

              4、股东对总方案进行投票,视为对本次股东大会一切提案表达相同定见。

              在股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

              二、经过深交所买卖体系投票的程序

              1、投票时刻:2019年8月23日的买卖时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00。

              2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

              三、经过深交所互联网投票体系的投票程序

              1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年8月22日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年8月23日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

              2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

              3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

              附件二:

              授权托付书

              自己(本单位) 作为延安必康制药股份有限公司的股东,兹托付先生/女士代表自己(本单位)到会延安必康制药股份有限公司2019年第一次暂时股东大会,受托人有权按照本授权托付书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。自己(或本单位)对该次会议审议的各项提案的表决定见如下:

              ■

              阐明1:请在“表决事项”栏目对应的“赞同”或“对立”或“放弃”空格内填上“√”号。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见,涂抹、填写其他符号、多选的表决票无效,按放弃处理。

              阐明2:托付人如未在上表中清晰详细投票指示的,应当在本授权托付书上注明是否授权由受托人按自己的定见投票。

              托付人称号(签字、盖章):

              托付人证件号码:

              托付人股东账号:

              托付人所持公司股份数量(股):

              托付人所持公司股份性质:

              受托人名字(签字):

              受托人身份证号码:

              托付日期: 年月日

              补白:1、本授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;

              2、本授权托付书有用期限:自本授权托付书签署之日起至本次股东大会完毕止;

              3、托付人如为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字,并在证照号码一项中填写营业执照号码(一致社会信誉代码)。

              附件三:

              股东挂号表

              本公司(或自己)持有延安必康制药股份有限公司股权,现挂号参与公司2019年第一次暂时股东大会。

              名字(或称号):

              身份证号码(或注册号):

              持有股份数:

              联系电话:

              日期: 年月日

            (责任编辑:DF515)

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